公告日期：2025-04-29

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－010
湖南海利化工股份有限公司

第十届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届二十次董事会会议于2025年4月15日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在长沙市
公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润（归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ） 265,402,035.13 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为
1,225,036,629.08 元；资本公积为 1,195,551,098.18 元。

综合考虑对投资者的合理回报，结合控股股东海利集团关于利润分配的提议及公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司 2024 年度进行现金分红，分配预案如下：

1、公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总
股本 558,742,416 股，以此计算合计拟派发现金红利 111,748,483.20 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.11%。
2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：《公司 2024 年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况等事项，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上相关公告。
（五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

相关内容详见同日披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（六）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：公司 2024 年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，公司建立了较……
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