公告日期：2025-04-29

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－013
湖南海利化工股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方
的利益，亦不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会
议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。

该项关联交易议案，经独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并发表了事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履行情况，基于独立判断立场，我们认为：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于
公司降低生产经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度 2024 年度 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金 际发生金额差
额 异较大的原因

租赁办公用房及 中新物业管理有 预计360万 349.47 万元 不适用

支付物业管理费 限公司 元以内

合计 预计360万 349.47 万元

元以内

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 额与上年实
关联交 关联人 2025 年度 业务比 与关联人 2024 年度实 际发生金额
易类别 预计金额 例（%） 累计已发 际发生金额 差异较大的
生的交易 原因

金额

租赁办 海利集 预计 266 万 100 59.54 万 164.29 万元 不适用
公用房 团公司 元以内 元

支付物 中新物

业管理 业管理 预计 186 万 100 45.54 万 185.18 万元 不适用
费 有限公 元以内 元

司

合计 预计 452 万 105.08万 349.47 万元

元以内 元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）
类型： 有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：9143000071219021X7

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号

法定代表人：肖志勇

注册资本：30802.74 万人民币

成立日期：1998-10-09

营业长期：1998-……
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