公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-035

证券代码：834100 证券简称：狗不理 主办券商：国信证券
天津狗不理食品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-035

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

具体情况参见《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-034)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2020 年 1 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：天津西青经济开发区赛达七支路 2 号天津狗不理食品股份有限
公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴懿娜 地址：天津西青经济开发区赛达七支路
2 号 电话：022-23888085
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录
《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

天津狗不理食品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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