公告日期：2025-10-11

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.2025 年第一次临时股东大会会议资料
湖南海利

2025 年 10 月 16 日

目录

会议日程安排表......2议案 1：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》.....3议案 2：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》….....4议案 3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划

相关事项的议案》......5

湖南海利化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会日程安排表

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:30

网络投票时间：2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长肖志勇先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始：

1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；

2、宣读议案：

（1）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

3、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：

（1）发言、讨论；

（2）提名监票人并举手通过监票人名单；

（3）股东及股东代表投票表决。

4、监事会主席宣读现场会议表决结果；

5、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；

6、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；

7、董事长宣布股东大会决议；

8、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；

9、与会董事在会议记录和决议上签字。

五、董事长宣布会议结束。

议案 1

湖南海利化工股份有限公司董事会

关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划，上述议案已经公司第十届董事会十九次会议和第十届监事会十二次会议审议通过。

2025 年 5 月 29 日，公司第十届董事会二十一次会议和第十届监事会
十四次会议审议通过《关于修订公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等议案。2025 年 9 月 30 日，公司第十届董事会
二十三次会议和第十届监事会十六次会议同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

以上议案提请本次股东大会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日

议案 2

湖南海利化工股份有限公司董事会

关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案

各位股东及股东代理人：

为了保证公司 2025 年限制……
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