公告日期：2025-12-06

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－064

湖南海利化工股份有限公司

关于不设监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制
度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年12月5日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会二十六次会议以全票同意审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
《关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案》，根据最新监管法规体系并结
合公司实际情况，公司拟不设监事会、修订《公司章程》及相关公司治理制度
具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整，具体情况
如下：

变更前经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化
肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产
品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、
技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、
建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营各类商品和技术的进出口业务；石
油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工
程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记
试验；危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；检验检测服务；安全评

价业务；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专业设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；环境保护监测；软件开发；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；安全咨询服务；工程管理服务；危险化学品应急救援服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

二、关于不设监事会的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

（1）变更公司经营范围：

（2）不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；

（3）将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；

（4）新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

（5）新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，进一步完善独立董事、董事会及其专门委员会相关职权；

（6）强化公司董事任职条件，细化忠实、勤勉义务条款。

（7）因删减、合并和新增部分条款，导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、用词造句变化、标点符号变化等以及其他不涉及实质性内容的非重要修订。

具体修订内容详见附件湖南海利化工股份有限公司章程修订对照表。

此事项尚须提交公司股东大会批准通过后生效，公司董事会同时提请……
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