公告日期：2025-12-06

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－062
湖南海利化工股份有限公司

第十届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十九次监事会会议于 2025 年 11 月 28 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日下午采用通
讯和现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬
的议案》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-063）

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会
2025 年 12 月 6 日

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