公告日期：2025-12-23

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-070

湖南海利化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼
6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 230

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,259,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.4606

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事尹霖先生、独立董事朱开悉先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,412,469 98.7015 1,665,500 1.1707 181,600 0.1278

2、 议案名称：关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,223,569 98.5688 1,706,700 1.1997 329,300 0.2315

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,412,569 98.7016 1,665,000 1.1703 182,000 0.1281

4、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,416,769 98.7046 1,674,000 1.1767 168,800 0.1187

5、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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