公告日期：2026-03-31

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2026－002
湖南海利化工股份有限公司

第十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十一届二次董事会会议于2026年3月17日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 27 日上午在长沙市
公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董巍董事因其他公务安排委托杜升华董事代为出席并表决。会议由董事长肖志勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润（归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ） 243,649,320.53 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为
1,334,421,317.54 元；资本公积为 1,134,591,788.88 元。

2025 年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,759,940 股，
累计支付现金为人民币 120,064,961.70 元（不含印花税、交易佣金等费用）。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

按照上述法规，公司 2025 年度视同现金分红的金额为 120,064,961.70 元，
占到 2025 年归属于上市公司股东净利润的 49.28%。鉴于公司 2025 年度视同现
金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素，提议 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于满足公司项目投资建设、日常经营需要、补充流动资金，为公司中长期发展提供支持。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：《公司 2025 年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2025 年修订）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映公司了 2025 年度的经营成果和财务状况等事项，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上相关公告。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

相关内容详见同日披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

（六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：公司 2025 年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，公司建立了较为科学完善的内控管理体系，公
司股东会、董事会、经理层规范运作，符合法律……
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