公告日期：2026-03-31

湖南海利化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（罗和安）

2025 年度，本人作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求，恪尽职守、勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

罗和安，1954 年 6 月出生，博士学位，1995 年至今任湘潭大学教授。1998 年
11 月至 2004 年 7 月任副校长，2004 年 8 月至 2013 年 12 月任校长。十一、十二届
全国人大代表，全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖 2 项，教育部自然科学
一等奖 1 项，湖南省科技进步一等奖 2 项、二等奖 2 项。已取得中国证监会认可的
独立董事资格证书；2025 年 12 月 21 日本人已离任。现任湖南中创化工股份有限公
司独立董事、湖南优和新科技有限公司执行董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

1、参加股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 本年应 缺 是否出
姓名 参加董 亲自 以通讯方 委托 席 应出席股 出席股 席年度
事会次 出席 式参加次 出席 次 东大会的 东大会 股东大
数 次数 数 次数 数 次数 的次数 会

罗和安 10 10 3 0 0 3 3 是

2025 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会和 11 次董事会会议，
本人在任期届满前均出席了所有应出席的会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。

2、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，本人担任董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，报告期内公司共召开 3 次提名委员会会议、5 次薪酬与考核委员会会议，本人在任期届满前均出席了所有应出席的会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票,此外，本人还列席了 8 次审计委员会会议，具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会
独立董事 应出席 列席次 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

罗和安 0 8 5 5 2 2 0 0

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了现场会议,以记名投票的方式对所有议案投了“同意”票。

上述各项会议，本人会前均仔细审阅了公司发送的资料，对其中需要进一步了解的情况，通过微信、电话等方式与公司及时进行沟通，会议中本人均积极参与审议和讨论，按监管要求发表意见，审慎行使表决权，会后及时监督落实情况。本人认为 2025 年度公司董事会及其专业委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。此外，会议期间，本人充分发挥自身化工研究方面专业知识为公司建言献策。

2025 年，本人在公司董事会上建议继续重视技术创新,多在科技进步上下功夫。公司始终高度重视技术创新与产品升级，全年……
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