公告日期：2026-03-31

湖南海利化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谭燕芝）

2025 年度，本人作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求，恪尽职守、勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

谭燕芝，1962 年 8 月出生，经济学博士学历，国家二级教授。1999 年至 2001
年任湘潭大学商学院教师；2001 年至 2005年任湘潭大学商学院讲师；2005 年至2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师；2009 年至今任湘潭大学商学院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师；2010 年至 2023 年任湘潭大学商业银行经营与管理研究中心主任；2023 年至今任湘潭大学农村金融与乡村振兴研究中心主任；2014 年至 2022 年任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人；2022 年至今任理论经济学博士学位点负责人；2018 年至今任湘潭大学韶峰学者特聘岗位金融学科
带头人；2019 年至今任湘潭大学国家双万专业金融学负责人；于 2014 年 4 月取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。2025 年 12 月 21 日本人已离任。现任长沙农
村商业银行独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

1、参加股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 本年应 缺 是否出
姓名 参加董 亲自 以通讯方 委托 席 应出席股 出席股 席年度
事会次 出席 式参加次 出席 次 东大会的 东大会 股东大
数 次数 数 次数 数 次数 的次数 会

谭燕芝 10 10 1 0 0 3 3 是

报告期公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会和 11 次董事会会议，
本人在任期届满前均亲自出席了所有会议,以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。

2、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，报告期共召开 9 次审计委员会会议、5 次薪酬与考核委员会会议，本人在任期届满前均出席所有会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会

独立董事 应出 亲自出 应出 亲自出席 应出 亲自 应出 亲自出

席次 席次数 席次 次数 席次 出席 席次 席次数

数 数 数 次数 数

谭燕芝

8 8 5 5 0 0 0 0

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了现场会议,以记名投票的方式对所有议案投了“同意”票。

上述各项会议，本人会前均仔细审阅了公司发送的资料，对其中需要进一步了解的情况，通过电话等方式与公司及时进行沟通，会议中本人均积极参与审议和讨论，按监管要求发表意见，审慎行使表决权，会后及时监督落实情况。本人认为 2025年度公司董事会及其专业委……
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