公告日期：2026-03-31

湖南海利化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（祝勇军）

2025 年度，本人作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

祝勇军先生，1978 年 9 月出生，博士，中共党员，湖南工商大学会计系主任、
副教授，硕士生导师，首批国家级一流课程《高级财务会计》主持人，湖南省高校教学能手，湖南省课程思政教学名师，兼任长沙市会计学会副秘书长。2000 年至今在湖南工商大学工作，先后担任会计学院专职教师，会计系副主任和主任，从事多年会计实务与理论研究，具有较为深厚的理论功底。2021 年取得独立董事资格证书。2025 年 12 月担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

1、参加股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事

姓名 本年应参 亲自 出席股 是否出席

以通讯方式 委托出 缺席 应出席股东

加董事会 出席 东大会 年度股东

参加次数 席次数 次数 大会的次数

次数 次数 的次数 大会

祝勇军 1 1 0 0 0 0 0 -

自本人 12 月担任独立董事以来，2025 年公司只召开 1 次董事会会议，本人亲
自出席了现场会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。

2、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，本人担任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，自本人 12 月担任独立董事以来，公司只召开了 1 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均出席了现场会议，以记名投票的方式对所有议案投了“同意”票。具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会

独立董事 应出席 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席 亲自出 应出席 亲自出

次数 次数 数 次数 次数 席次数 次数 席次数

祝勇军 1 1 0 0 1 1 0 0

报告期内，自本人 12 月担任独立董事以来，公司未召开独立董事专门会议。
上述各项会议，本人会前均仔细审阅了公司发送的资料，对其中想要进一步了解的情况，通过微信、电话方式与公司及时进行沟通，会议中本人积极参与审议和讨论，审慎行使表决权。本人认为公司董事会及其专门委员会等的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。此外，会议期间，本人充分发挥财务会计、审计等方面专业知识和实践经验为公司建言献策。

报告期内，本人没有行使特别职权，没有提议召……
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