公告日期：2026-03-31

湖南海利化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘承斌）

2025 年度，本人作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘承斌先生，1975 年 7 月出生，博士，中共党员，湘潭大学环境与资源学院院
长、教授，博士生导师，入选国家“万人计划”科技创新领军人才、科技部中青年科技创新领军人才、教育部新世纪优秀人才、湖南省杰出青年和湖南省科技创新领军人才，国家科技计划重点专项、国家自然科学基金、国家科技奖励、国家高层次人才和省部级科技奖励、重大人才评审专家，湖南省生态环境保护专家委员会委员、中国环境科学学会重金属污染防治专业委员会委员，湖南省化学化工学会常务理事，湖南省化学化工学会化工环保专业委员会主任委员，湖南省化学化工学会细化与绿色专业委员会委员，湖南省化学化工学会能源化学专业委员会委员，亚太材料研究学会会士。2003年7月-2005年6月在复旦大学博士后科研工作站，2005年6月-2024
年 9 月在湖南大学化工学院历任副教授、教授、二级教授，2024 年 9 月至今在湘潭
大学环境与资源学院任院长。2025 年 12 月担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

1、参加股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事

姓名 本年应参 亲自 出席股 是否出席

以通讯方式 委托出 缺席 应出席股东

加董事会 出席 东大会 年度股东

参加次数 席次数 次数 大会的次数

次数 次数 的次数 大会

刘承斌 1 1 0 0 0 0 0 -

自本人 12 月担任独立董事以来，2025 年公司只召开 1 次董事会会议，本人亲
自出席了现场会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。

2、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员。报告期内，自本人 12 月担任独立董事以来，公司只召开了 1 次审计委员会会议，本人出席了现场会议，以记名投票的方式对所有议案投了“同意”票。具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会

独立董事 应出席 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席 亲自出 应出席 亲自出

次数 次数 数 次数 次数 席次数 次数 席次数

刘承斌 1 1 0 0 0 0 0 0

报告期内，自本人 12 月担任独立董事以来，公司未召开独立董事专门会议。
上述各项会议，本人会前均仔细审阅了公司发送的资料，对其中想要进一步了解的情况，通过微信、……
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