公告日期：2026-03-31

湖南海利化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱开悉）

2025 年度，本人作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求，恪尽职守、勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

朱开悉先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。湖
南工商大学二级教授，曾任中南工学院经济管理系主任、南华大学经济管理学院院长、湖南商学院科研处处长、会计学院院长等。主持完成国家自然科学基金项目 2项，国家社会科学基金项目 1 项，完成省部级科研项目 10 余项，出版专著教材近10 本，在《会计研究》《经济研究》等刊物发表论文、文章 130 余篇。曾任湖南省学科评议组成员，湖南省学科带头人培养对象，湖南省工商管理教指委副主任，中国会计学会理事，湖南省财务学会副会长，湖南省审计学会副会长等。曾兼任中南
传媒、湖南海利化工股份有限公司（2025 年 12 月 21 日离任）等多家上市公司独立
董事，现为湖南恒光科技股份有限公司独立董事、邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

1、参加股东大会、董事会情况

董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名

本年应 亲自 以通讯方 委托 缺 应出席股 出席股 是否出

参加董 出席 式参加次 出席 席 东大会的 东大会 席年度

事会次 次数 数 次数 次 次数 的次数 股东大

数 数 会

朱开悉 10 10 1 0 0 3 2 是

2025 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会和 11 次董事会会议，
本人在任期内亲自出席了 1 次年度股东大会、1次临时股东大会和 10次董事会会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。

2、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设 4 个专业委员会，本人担任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内公司召开了 9 次审计委员会会议、5 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议，本人在任期届满前均出席了所有应出席的会议，以记名投票的方式对所有议案和报告均投了“同意”票。具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会 战略发展委员会

会

独立董事 应出 亲自出 应出 亲自出 应出 亲自 应出 亲自出席

席次 席次数 席次 席次数 席次 出席 席次 次数

数 数 数 次数 数

朱开悉 8 8 5 5 2 2 0 0

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了现场会议,以记名投票的方式对所有议案投了“同意”票。

上述各项会议，本人会前均仔细审阅了公司发送的资料，对其中想要进一步了解的情况，通过微信、电话方式与公司及时进行沟通，会议中本人均积极参与审议和讨论，按监管要求发表意……
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