公告日期：2026-05-15

上海爱旭新能源股份有限公司

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2025年年度股东会

会议资料

（会议召开时间：2026年5月20日）

上海爱旭新能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 1:30

会议地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心
会议召集人：董事会
参会人员：

1. 截止 2026 年 5 月 13 日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2. 公司董事、高级管理人员及见证律师。
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍本次股东会出席情况及见证律师

三、推选计票员、监票员

四、提请股东会审议如下议案

议案1：2025年度董事会工作报告

议案2：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案3：关于2026年度对外担保额度预计的议案

议案4：关于2026年度接受关联方为公司提供担保的议案

议案5：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

议案6：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2026年度资金相关业务的议案

议案7：2025年度利润分配方案

议案8：关于制定2026年度董事薪酬方案的议案

议案9：关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

议案10：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

此外，本次会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

五、股东发言

六、与会股东投票表决

七、统计并宣布投票表决结果

八、由见证律师宣读本次股东会的法律意见书结论意见

九、宣读股东会决议并宣布本次股东会闭会

议案 1

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项工作，保障公司高效运营和规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

（一）N 型 ABC 组件引领行业走出同质化内卷，销售规模逆势保持高速增长
公司将高效率、高品质、高安全的 N 型 ABC 产品确立为突破行业内卷、破局同
质化竞争、引领行业发展的战略载体，持续提升综合竞争力及市场份额，致力于为下游客户提供更低度电成本、更高场景价值的光伏清洁能源解决方案。2025 年，公司
N 型 ABC 组件实现营业收入达 106.55 亿元，占公司全年营业收入的 68%，成为公
司重要盈利增长点及穿越行业周期的核心源动力。

报告期内，公司依托持续迭代的 ABC 技术平台与日益完善的产业生态，推动 N
型 ABC 电池及组件业务高质量增长。面对行业需求增速放缓的挑战，公司成功实现销售规模逆势突破。凭借高功率、高收益与高安全性的产品价值，公司 ABC 组件在全球成熟及新兴市场广受认可，已加速渗透户用、工商业及集中式全场景，竞争优势
日益显著。2025 年以来，公司 ABC 组件已远销全球近 70 个国家和地区，销售量达
14.71GW，同比增长 132%，规模化出海格局全面成型。

（二）坚持技术创新，“满屏”+“无银化”不断推升产品价值

报告期内，公司聚焦为客户创造更高价值的光伏解决方案，持续推进 ABC 技术效率与产品品质的优化升级。在保持原有产品低温度系数、高温抑制、抗阴影遮挡等优势的基础上，公司依托电池技术突破与封装工艺创新，成功研发并量产第三代“满屏”系列组件。该产品采用精准叠焊与汇流条后置等工艺革新，有效扩大组件正面受光面积，实现输出功率的显著跃升。在成本管控方面，面对国际银价的持续高企，公司无银化和低银技术的成熟应用正加速重塑行业成本竞争格局。公司聚焦全链路降
本，持续攻坚电池金属化工艺，珠海基地在无银化基础上，进一步降低能耗、提升生产节拍，有效摊薄制造成本；义乌基地稳步导入低银方案，使 ABC 产线单位银浆耗量较常规 TOPCon 产线降低 30%左右，降本成效持续显现。

报告期内，公司 ABC 组件量产最高转换效率已突破 25%，显著领先于其他 N 型
技术路线，技术……
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