公告日期：2026-04-28

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2026－037
上海爱旭新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

3 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

4 关于 2026 年度接受关联方为公司提供担保的议案 √

5 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

6 关于提请股东会授权相关人员全权办理公司 2026 年 √

度资金相关业务的议案

7 2025 年度利润分配方案 √

8.00 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

8.01 关于制定 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

8.02 关于制定 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 √

9 关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审 √

计机构和内部控制审计机构的议案

10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

此外，本次会议还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《2026 年度高级
管理人员薪酬方案》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

（二）特别决议议案：3、10

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、7-9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：不适用

（五）应回避表决的关联股东名称：不适用

（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。