公告日期：2026-04-28

上海爱旭新能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益。

2025 年 12 月 29 日，公司董事会完成换届选举，本人被选举为公司第十届董事
会独立董事，现将本人 2025 年担任公司独立董事期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。以下是本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况：

劳兰珺：女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于德国波
恩大学，获博士学位。曾任天津电气传动研究所技术研究人员，后历任天津大学技术经济与系统工程系助教、讲师，汕头大学应用数学系讲师、副教授，复旦大学管理学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人已取得独立董事任职资格证书，与公司之间不存在关联关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度本人任期内，公司共召开 1 次董事会，未召开股东会，本人依法认真
履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。2025 年度，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托 出席股东
加董事会 出席次数 式参加次 出席次数 缺席次数 会的次数
次数 数

劳兰珺 1 1 0 0 0 0

2025 年度本人任期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第一次会议选举为第十届
董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年度本人任期内，公司共召开 2 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，未召开薪酬与考核委员会、独立董事专门会议。

2025 年度，本人出席会议的情况如下：

战略与可持续 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事
发展委员会 委员会 专门会议

独立董事 本年 亲自 本年 亲自 本年 亲自 本年 亲自 本年 亲自
姓名 应参 出席 应参 出席 应参 出席 应参 出席 应参 出席
加次 次数 加次 次数 加次 次数 加次 次数 加次 次数
数 数 数 数 数

劳兰珺 / / 2 2 / / 0 0 0 0

作为审计委员会委员，本人亲自出席了任期内的所有会议，并在专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

自本人任职独立董事起，本人积极与公司内部审计部门……
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