公告日期：2026-04-28

上海爱旭新能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益。

2025 年 12 月 29 日，公司董事会完成换届选举，本人任期届满不再担任公司独
立董事，现将本人 2025 年担任公司独立董事期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。以下是本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况：

沈鸿烈，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科
学院上海冶金研究所，获半导体物理与半导体器件物理专业博士学位。曾任中国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室研究员，国家重点实验室副主任和博士生导师；曾在日本产业技术研究所、美国莱斯大学和加拿大多伦多大学作为高级访问学者进行访问研究。现任南京航空航天大学材料科学与技术学院教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等的研究。2022 年 1 月至今，任双良节能系统股份有限公司（600481.SH）独立董事；2023 年 9 月至今，任国晟世安科技股份有限公司（603778.SH）
独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 12 月任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人已取得独立董事任职资格证书，与公司之间不存在关联关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度本人任期内，公司共召开 12 次董事会和 3 次股东会，本人依法认真履
行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。2025 年度，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托 出席股东
加董事会 出席次数 式参加次 出席次数 缺席次数 会的次数
次数 数

沈鸿烈 12 12 4 0 0 3

2025 年度本人任期内，公司董事会及股东会的召集、召开均符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度本人任期内，公司共召开 3 次战略与可持续发展委员会会议、7 次审
计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议及 3 次独立董事专门会议。

2025 年度本人任期内，本人出席会议的情况如下：

战略与可持续 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事

发展委员会 委员会 专门会议

独立董事 本年 亲自 本年 亲自 本年 亲自 本年 亲自 本年 亲自
姓名 应参 出席 应参 出席 应参 出席 应参 出席 应参 出席
加次 次数 加次 次数 加次 次数 加次 次数 加次 次数
数 数 数 数 数

沈鸿烈 3 3 7 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。