公告日期：2018-04-26
证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
泰融创富（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于2018年4月13日以电话方式发出。本次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。会议由监事会主席韩律凡先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
议案一：审议通过关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议
案，并提请股东大会审议。
议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2017年年度报告及其摘要后，认为：
（1）公司2017年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。
议案二：审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案，
并提请股东大会审议。
议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。
表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。
议案三：审议通过关于《2017 年年度财务决算报告》的议案，
并提请股东大会审议。
议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。
表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。
议案四：审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案，并
提请股东大会审议。
议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务预算报告》予以汇报。
表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。
议案五：审议通过关于《2017 年利润分配》的议案，并提请股
东大会审议。
议案内容：鉴于公司经营发展需要，暂不对2017年实现的利润
进行分配。
表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。
议案六：审议通过关于《续聘2018年度审计机构》的议案，并
提请股东大会审议。
议案内容：公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。
议案七：审议通过关于《会计政策变更》的议案，并提请股东大会审议。
议案内容：本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更》的公告，（公告编号2018-017）。
表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%
三、备查文件
《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
泰融创富（深圳）股份有限公司
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