公告日期：2026-04-24

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人马静，作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况

马静，女，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021年9月至2025年8月于广西大学工商管理学院借调）。2021年11月至今，任公司独立董事。

本人同时兼任江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事兼职家数的规定。

(二) 不存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会（其中通讯会议 10 次，现场结合通讯会
议 1 次），本人均亲自出席会议，并对本报告期内提交董事会审议的议案进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为本报告期内公司历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效。因此，本人对公司董事会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人现场出席 4 次会议，全程参与会议
审议，监督股东会的召开程序及表决过程，确保股东尤其是中小股东的合法表决权得到充分行使。

(二) 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人作为公司十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，依照相关议事规则的规定履行职责，2025 年亲自出席董事会审计委员会 9 次、董
事会薪酬与考核委员会 2 次；2025 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，重
点对向特定对象发行股票方案、使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目、2026 年度日常关联交易预计额度等议案进行了董事会事前审议，本人均亲自出席会议，积极参与议题讨论，结合自身专业背景为公司重大决策事项提出专业意见和建议。

(三) 行使独立董事职权的情况

2025年度，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，重点围绕关联交易、变更审计机构、向特定对象发行股票等重大事项，客观、公正地发表意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生提议召开股东会、董事会及独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权的情形。

(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通的情况

在公司年报编制期间，本人与内外部审计机构就公司的内部控制情况、年审工作计划及关注内容等进行了沟通，在会计师出具意见及召开董事会审议年度报
告前，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，确保本人对公司年度报告发表独立、客观的意见。

2025年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内部控制审计会计师事务所。本人全程参与该事项的审议，与公司内部审计机构、前后任会计师事务所进行充分沟通，并对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、专业能力进行了严格审核。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过现场出席股东会、参加公司业绩说明会、关注投资者互动平台留言等方式，在规则允许的范围内积极与中小投资者交流并关注中小投资者单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

(六) 在上市公司现场工作的情况

2025 年度，本人严格按照相关规定履行现场工作职责，重点开展以下工作：一是规范会议履职，按要求现场出席股东会、董事会等各类会议，会上积极参与议题讨论，会后主动跟踪决议执行进度，督促相关决策事项落实。二是开展专项交流调研，赴公司展厅及直播场地开展实地参观与深度交流，全面……
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