公告日期：2026-04-24

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-033
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次
董事会于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月
23 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》

同意聘任王莎女士为公司副经理、财务总监，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。公司董事、经理宋军先生自本公告披露之日起不再代行财务总监职责。

董事会提名委员会及董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于聘任公司副经理、财务总监的公告》（公告编号：临 2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及摘要。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见公司同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-035）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年度计提（含转回）资产减值准备 76,578.98 万元。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》

同意公司《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2025 年度对北京汽车集团财务有限公司风险
持续评估报告的议案》

同意公司《关于公司 2025 年度对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

董事会审计委员会及独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度对北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-038）。

关联董事刘观桥、顾鑫、宋军已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘 2026 年度财务和内控审计会计师事务所的议
案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于续聘 2026 年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-039）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。