公告日期：2026-04-24

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 15 日

北京

目 录

会议议程 ...... 3
议案 1：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 4
议案 2：关于 2025 年度利润分配预案的议案 ......8

议案 3：关于续聘 2026 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 ...... 10

议案 4：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 11
议案 5：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案 . 20
报告 1：2025 年度独立董事述职报告 ...... 21

报告 2：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案 ...... 22

会议议程

1、 股东会类型和届次：2025年年度股东会
2、 股东会召集人：董事会
3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一层蓝鲸会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2026 年 5 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东（股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师。
7、 会议安排

序号 内容

一 签到

二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况

三 推选计票人和监票人

四 审议议案、听取报告

五 股东发言提问

六 现场投票表决

七 统计表决结果

八 宣布表决结果和法律意见书

九 宣布会议结束

议案 1：

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需在 2 个月内召开临时股东会审议相关事项。现提交相关议案，请审议。

一、情况概述

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -4,563,333,345.94 元，加上年结转的未分配利润-29,729,740,758.23 元，2025 年末未分配利润为-34,293,074,104.17 元。公司
截至 2025 年 12 月 31 日的实收股本为 5,573,503,169 股，未弥补亏损达到实收
股本总额的三分之一，主要系 2020 年至 2025 年亏损所致。

二、导致亏损的主要原因

1.为把握新能源汽车市场发展机遇，公司坚定推进“三年跃升”战略落地，持续投入产品研发与渠道建设，对公司业绩形成阶段性影响；

2.2025 年公司销量达到 209,576 辆，同比增长 84.06%，但由于规模效益尚
未充分体现，公司整体仍处于战略投入期的亏损阶段。随着新产品矩阵按规划投放市场及降本增效措施进一步落实，公司盈利能力有望进一步改善。

三、应对措施

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司“三年跃升行动”的攻坚之年。公司将聚焦价值创造，以产品拉动为核心引擎，以营销变革为增长抓手，以控本增利为效能支撑，以技术引领为未来布局，以体系保障为发展基石，确保年
度经营目标全面达成。

1、产品拉动：完善矩阵，快速迭代

2026 年，公司将密集导入多款核心新品，进一步完善产品矩阵，覆盖主流细分市场。享界品牌将持续迭代旗舰 9 系产品，并推出智能豪华全场景 SUV 和高端家用 MPV，进一步拓展市场空……
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