公告日期：2026-04-24

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员认真履职，勤勉尽责。现就 2025年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会的基本情况

公司十一届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士、顾鑫先生三名董事组成，其中独立董事超半数，主任委员由具有会计专业资格的独立董事郑建明先生担任。报告期内，任职委员未发生变更。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 9 次专门委员会会议，全体委员
均亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案名称

审计委员会2025年 2025/1/24 关于2024年度业绩预亏的议案

第一次会议

审计委员会2025年 2025/2/11 关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的
第二次会议 议案

审计委员会2025年 1.关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

第三次会议 2025/3/18 2.关于北京汽车集团财务有限公司2024年度风险持续评
估报告的议案

1.关于2024年度内部控制评价报告的议案

2.关于2024年年度报告及摘要的议案

3.关于2024年度财务决算方案的议案

审计委员会2025年 2025/4/24 4.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
第四次会议

5.关于2025年第一季度报告的议案

6.关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案

7.审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案

会议届次 召开时间 议案名称

8.关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

9.关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

10.关于公司与北汽集团签署《附条件生效的股份认购协
议》的议案

11.关于公司与福田汽车签署《附条件生效的股份认购协
议》的议案

审计委员会2025年 2025/5/9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

第五次会议

1.关于2025年半年度报告及摘要的议案

2.关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案

审计委员会2025年 2025/8/11 3.关于北京汽车集团财务有限公司2025年半年度风险持
第六次会议 续评估报告的议案

4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

5.关于变更2025年度财务和内控审计会计师事务所的议案

审计委员会2025年 2025/10/23 关于2025年第三季度报告的议案

第七次会议

1.关于修订《在北京汽车集团财务有限公司金融业务风险
……
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