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发表于 2025-04-15 20:47:21 股吧网页版
实达集团:福建实达集团股份有限公司关于公司2025年度预计日常关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-16


证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2025-018 号
福建实达集团股份有限公司

关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、该项日常关联交易对上市公司的影响:2025年度,福建实达集团股份有限公司(以下简称公司或实达集团)及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称福建数晟)及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币5亿元(含税)的日常关联交易。

2025 年度,公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方在系统集成、运
营及软件产品服务预计发生不超过人民币 5 亿元(含税)的日常关联交易。具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 14 日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司
2025 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避表决,由其他非关联董事表决通过了此项议案。

公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见:经认真阅读有关资料,根据公司 2024 年度与各关联方日常关联交易实际执行情况,我们认为公司及控股子公司在 2025 年度计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合公
司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项,并同意将此事项提交公司董事会审议。

(二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议、于 2024 年 2 月
26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度预计日
常关联交易的议案》。

2024 年度,公司及下属子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元(含税)的日常
关联交易,本项关联交易截至 2024 年 12 月 31 日实际发生金额为人民币 3,508.10
万元(含税),其中招投标金额为人民币 3,270.64 万元(含税)。

2023 年,公司向福建数晟关联方租赁办公楼用于办公,租赁期限为 3 年,
2024 年实际发生金额为人民币 333.72 万元,该事项已经 2023 年第二次临时股东
大会审议通过,不占用公司 2024 年度预计日常关联交易的额度。

(三)2025 年日常关联交易预计金额和类别

2025 年度,公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人民币 5 亿元(含税)的日常关联交易。

2023 年,公司向福建数晟关联方租赁办公楼用于办公,租赁期限为 3 年,
预计 2025 年发生金额为人民币 333.72 万元,该事项已经 2023 年第二次临时股
东大会审议通过,不占用公司 2025 年度预计日常关联交易的额度。

二、关联方基本情况

(一)关联人的基本情况

公司名称 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 91350182MA8UERUK3U

成立时间 2021-12-22

注册地址 福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号楼 12 层

执行事务合伙人 福建大数据产业投资有限公司

注册资本 25000 万元人民币

经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资
产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);社会经济
咨询服务;大数据服务;数据处理服务;线下数据处理服
务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;互联网
销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;园区
管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可

类信息咨询服务);软件开发;网络与信息安全软件开发;
……
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