
公告日期:2025-04-16
福建实达集团股份有限公司董事会
审计委员会 2024 年度履职情况报告
福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员实施细则》等相关规定和要求履行职责,认真组织和召集召开会议,委员会成员对审议事项表达明确的意见,会议决议经委员会全体委员签字确认后书面提交公司董事会,会议的召集召开程序、表决方式和会议通过的议案符合相关规定。
一、审计委员会基本情况
2024 年,公司第十届董事会审计委员会的成员为公司独
立董事蔡金良、许萍、苏治,由独立董事蔡金良(会计专业人士)担任委员会召集人。
上述人员均具备较丰富的专业知识和经验,能够胜任审计委员会的工作。审计委员会委员根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及相关法律法规开展工作。
二、审计委员会成员履职情况
2024 年度,审计委员会共召开 6 次会议,重点对公司 2023
年度报告、2023 年内部控制审计报告、2024 年半年度报告等事项进行认真审核,并对 2023 年度报告编制过程进行了监督、检查和审核。审计委员会具体会议情况如下:
会议届次 召开日期 会议决议 重要意见和建议
第十届董事 1、公司审计机构就公司 2023 年年报
会审计委员 2024 年 1 月 审计计划和公司审计委员会委员暨公 一致通过
会第十次会 24 日 司独立董事进行沟通
议
1、公司独立董事与审计机构就公司
2023 年度报告审计情况进行沟通交
流;
2、公司经营层向独立董事汇报公司
2023 年经营情况和 2024 年经营思路,
并解答独立董事与审计机构提出的问
第十届董事 题;
会审计委员 2024 年 4 月 3、审议《2023 年度会计师事务所履职 一致通过并同意
会第十一次 11 日 情况评估报告》; 提交公司董事会
会议 4、审议《董事会审计委员会对会计师 审议
事务所履行监督职责情况报告》;
5、审议《董事会审计委员会 2023 年
履职情况报告》;
6、审阅公司编制的《2023 年年度财务
会计报表》;
7、审议公司编制的《2023 年度内部控
制评价报告》。
第十届董事 一致通过并同意
会审计委员 2024 年 4 月 1、关于续聘 2024 年会计师事务所的 提交公司董事会
会第十二次 18 日 议案 审议
会议
第十届董事 一致通过并同意
会审计委员 2024 年 8 月 1、公司 2024 年半年度报告 提交公司董事会
会第十三次 19 日 审议
会议
第十届董事 一致通过并同意
会审计委员 2024年10月 1、公司 2024 年第三季度报告 提交公司董事会
会第十四次 24 日 ……
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