公告日期：2025-04-16

福建实达集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2025 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：

1、公司 2024 年度董事会工作报告

2、公司 2024 年度监事会工作报告

3、公司 2024 年度财务决算报告

4、公司 2024 年度利润分配方案

5、公司 2024 年度报告及年度报告摘要

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

7、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

8、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案

9、关于公司 2025 年度预计综合授信额度的议案

并听取公司独立董事 2024 年度的述职报告。

五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。

材料一：公司 2024 年度董事会工作报告
公司股东代表：

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为福建省大数据集团有限公司控股的上市公司，始终秉承规范治理、稳健发展的经营理念。在 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，扎实推进股东大会和董事会各项决议的贯彻落实，持续优化内部控制体系，有效促进公司主营业务发展与运营规范化建设。通过不断提升公司治理水平，切实保障全体股东的合法权益，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

截至 2024 年 12 月末，公司资产总额 10.83 亿元，同比增长 28.12%；负债总
额 6.84 亿元，同比增长 50.96%；所有者权益总额 3.99 亿元，同比增加 1.75%。

2024年1-12月营业收入为3.09亿元，同比减少7.99%；利润总额549.18万元，同比减少 86.70%；资产负债率 63.14%，同比上涨 9.55 个百分点。

2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 565.37 万元，2024 年度实现归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,243.04 万元，同比减少 348.52%。
本期业绩盈利主要原因是公司处置长期股权投资产生的投资收益 8,069.57 万元。2024 年，公司主要完成了以下工作：

一是强化党建引领发展，深化党风廉政建设。公司始终坚持把党的思想建设摆在首位，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神作为各级党组织的首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，系统性推进理论学习中心组学习、党支部专题学习。党组织切实履行全面从严治党主体责任，以强化纪律建设为抓手深化党风廉政建设，结合党纪学习教育筑牢思想防线。立足国企改革发展实际，全面梳理完善党组织前置研究讨论制度，规范前置研究讨论的范围和程序，切实提升决策科学性和民主性。

二是铆足干劲拓展项目，深耕战略业务赛道。公司坚持以核心力量聚焦数字政府、数智教育、智能算力和数据流动四大核心领域，2024 年成功实现多赛道突
破。在数字政府领域，公司中标政务服务数字化升级，中标康养公众服务运营平台、政务协同移动平台研发等项目；在数智教育领域，中标福建智慧教育平台项目，系统性开展数字教育新型基础设施顶层规划设计，构建“1234”数字底座，并创新探索“建、管、运”一体化服务模式；在智能算力领域，接连获得新疆克拉玛依克融云智算中心一期二标段、福州鼓楼智算中心二期建设及运营项目，助力人工智能产业发展；在数据流动领域，平潭数据跨境流动服务平台正式运营并为 70 余家企业提供数据出境合规咨询服务，同时联合编制《自贸区数据出境管理清单（2024年版）》，确立行业规范标杆。

三是技术革新驱动创新，打造核心竞争能力。报告期内，公司以技术革新为核心驱动力，全年投入研发资金 3,306.71 万元，研发强度达营收的 10.71%，重点突破超融合算力调度与智能体应用平台开发。在基础技术领域，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。