公告日期：2025-04-16

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－017 号
福建实达集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日召开第十
届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，拟取消监事会由董事会中的审计委员会行使监事会的职权，具体修订内容详见附件。

《公司章程》除修订内容外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，有关条款序号做相应调整。本次拟修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
附件：

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 修订类型

原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护福建实达集团股份有限公司（以下
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 简称公司或本公司）、股东、职工和债权
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 修改 券法》）、《中国共产党章程》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
称《党章》）和其他有关规定，制订本章 法》（以下简称《证券法》）《中国共产

程。 党章程》（以下简称《党章》）和其他有

关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司。公司经福建省体改委
公司经福建省体改委批准确认,以定向募 批准确认，以定向募集方式设立；在福建 修改 集方式设立；在福建省市场监督管理局注 省市场监督管理局注册登记，取得营业执
册登记，取得企业法人营业执照，统一社 照，统一社会信用代码：9135000015814

会信用代码：913500001581425518。 25518。

第三条 第三条

公司于 1996 年 7 月 15 日经中国证券监督 公司于1996年7月15日经中国证券监督

管理委员会批准，首次向社会公众发行人 管理委员会（以下简称中国证监会）批准，

民币普通股 33050000 股，其中公司向境内 首次向社会公众发行人民币普通股33,05 修改
投资人发行人民币普通股为 30000000 股， 0,000 股，其中公司向境内投资人发行人

于 1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所上 民币普通股为 30,000,000 股，于 1996 年

市。 8 月 8 日在上海证券交易所上市。

第四条 第四条

公司注册名称：福建实达集团股份有限公 公司注册名称

司（简称实达集团） 中文全称：福建实达集团股份有限公司 修改
英文全称……
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