公告日期：2026-03-28

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2026-011 号
福建实达集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 3 月 27 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于
2026 年 3 月 27 日在 2026 年第一次临时股东会后以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十
一届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十一届董事会董事长。苏岳 峰简历附后。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十
一届董事会副董事长的议案》：选举朱向东先生为公司第十一届董事会副董事长。 朱向东简历附后。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司第十一届
董事会下属各专业委员会成员组成的议案》：鉴于公司董事会成员因换届已发生变 化，现对董事会下属各专业委员会成员安排如下：

1、审计委员会的成员安排为许萍、林庚、常晖，由许萍担任委员会召集人。
2、董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、何桂东、许萍、林庚、常晖，由 苏岳峰担任委员会召集人。

3、董事会提名委员会的成员安排为林庚、苏岳峰、何桂东、许萍、常晖，由林庚担任委员会召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会的成员安排为常晖、苏岳峰、何桂东、许萍、林庚，由常晖担任委员会召集人。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任何桂东为
公司总裁的议案》：同意聘任何桂东先生为公司总裁。何桂东简历附后。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任霍蕾为公
司财务总监的议案》：同意聘任霍蕾女士为公司财务总监。霍蕾简历附后。

（六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任戴晓燕为
公司董事会秘书的议案》：同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书。戴晓燕简历附后。

（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任林凯为公
司证券事务代表的议案》：同意聘任林凯先生为公司证券事务代表。林凯简历附后。
三、备查文件

1、公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

附：

一、董事长简历

苏岳峰先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任福建省屏南县副县长、宁德市司法局副局长，福建省晋华集成电路有限公司人资副总监，福建省电子信息集团法律事务部部长、办公室主任，福建省星云大数据应用服务有限公司党总支书记、副总经理，福建省大数据有限公司筹备领导小组办公室主任，福建省大数据集团有限公司总法律顾问兼首席合规官、人资总监，福建实达集团股份有限公司董事长，福建省数据治理与数据流通工程研究院有限公司董事长。现任福建大数据产业投资控股有限公司董事长。

二、副董事长简历

朱向东先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1992 年至 2019 年在部队任职。历任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团有限公司筹备办主任，福建省政务网络建设运营有限公司董事，福建省电子政务建设运营有限公司董事长，福建大数据产业投资控股有限公司董事长，福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长，福建省大数据集团平潭有限公司执行董事、总经理等职务，福建实达集团股份有限公司董事长。现任福建实达集团股份有限公司总裁。

三、总裁简历

何桂东先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，……
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