公告日期：2026-04-29

福建实达集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：现场会议 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东会相关议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2、关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案

3、公司 2025 年度利润分配预案

4、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

5、关于计提公司 2025 年下半年度各项资产减值准备的议案

并听取公司独立董事 2025 年度的述职报告。
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。

材料一：公司 2025 年度董事会工作报告
公司股东代表：

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团，证券代码：600734）第十届董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事会各项职责，现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）经营业绩完成情况

截至 2025 年 12 月末，公司资产总额 11.33 亿元，同比增长 4.62%；负债总额
8.81 亿元，同比增长 28.80%；所有者权益总额 2.52 亿元，同比减少 36.60%。

2025 年 1-12 月营业收入为 8,813.98 万元，同比减少 71.45%；利润总额-1.20
亿元，同比减少 2,288.95%；资产负债率 77.73%，同比上涨 14.59 个百分点。

2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润-1.46 亿元，同比减少 2,675.95%；
2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1.36 亿元，同比减少 87.61%。

（二）主营业务开展情况

公司响应国家“网络强国、数字中国、智慧社会”的战略部署，秉承“数据赋能、智创未来”理念，持续深耕大数据行业，聚焦智能算力、数智教育、数据流动及数字政府等领域的系统集成、运营及软件产品服务。

报告期内，主营业务收入 8,803.03 万元，同比减少 71.19%，毛利率 24.54%，
同比上升 10.85 个百分点。主要落地实施项目包括：智能算力领域的源网荷储一体化虚拟电厂智慧生态聚合建设项目和韶关智算中心扩容项目，数字政府领域的数据流通智能预警平台和政务协同移动平台研发，数智教育领域的福州鼓楼智慧家项目的建设和鼓楼区家校共育平台的运营，数据流动领域平潭数据跨境流动服务枢纽平台的运营。随着大数据业务市场竞争的加剧，公司研发核心竞争力尚未形成，运营的项目市场尚未打开，公司整体营收规模下滑显著。

（三）技术创新与研发情况

公司持续加强产品研发，提升技术研发创新能力。截至报告期末，公司及控
股子公司累计拥有自主知识产权 214 项，形成了包含 23 项发明专利、26 项实用新
型专利、7 项外观专利及 158 项软件著作权的立体化成果体系，核心技术创新能力进一步提升。2025 年度研发投入 3,238.45 万元，与去年基本持平。

二、董事会建设情况

公司第十届董事会于 2022 年 3 月 28 日正式成立，任期三年，由 7 名董事组
成。其中，非独立董事 4 名（其中 2 名兼任高管），独立董事 3 名，独立董事占比
达 42.85%。此人员构成既符合法律法规中关于非独立董事兼任公司高管的人数不得超过公司董事总数二分之一的规定，也符合法律法规中关于独立董事占比不低于三分之一的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，为董事会科学决策提供专业支持。

公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，明确董事会、各专门委员会权限范围及决策程序，确保董事会运作的规范性和高效性……
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