公告日期：2026-04-29

福建实达集团股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员实施细则》等相关规定和要求履行职责，认真组织和召集召开会议，委员会成员对审议事项表达明确的意见，会议决议经委员会全体委员签字确认后书面提交公司董事会，会议的召集召开程序、表决方式和会议通过的议案符合相关规定。

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司第十届董事会审计委员会的成员为公司独
立董事许萍、童建炫、苏治，由独立董事许萍（会计专业人士）担任委员会召集人。

上述人员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。审计委员会委员根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及相关法律法规开展工作。

二、审计委员会成员履职情况

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，重点对公司 2024
年度报告、2024 年内部控制审计报告、2025 年季度、半年度报告等事项进行认真审核，并对 2024 年度报告编制过程进行了监督、检查和审核。审计委员会具体会议情况如下：

重要意见
会议届次 召开日期 会议决议

和建议

第十届董事会审计委员会第十六次会议：

2025/1/21 1、公司审计机构就公司 2024 年年报审计计划 审议通过 无

和公司审计委员会委员暨公司独立董事进行沟

通

第十届董事会审计委员会第十七次会议：

1、公司独立董事与审计机构就公司 2024 年年

报审计情况进行沟通交流

2、公司经营层向独立董事汇报公司 2024 年经

营情况和 2025 年经营思路

3、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评 审议通过并同

2025/4/9 估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督 意提交公司董 无

职责情况报告》 事会审议

4、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告》

5、审阅公司编制的《2024 年年度财务会计报

表》

6、审议公司编制的《2024 年度内部控制评价

报告》

第十届董事会审计委员会第十八次会议： 审议通过并同

2025/4/14 1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要 意提交公司董 无

2、关于公司 2025 年第一季度报告 事会审议

第十届董事会审计委员会第十九次会议： 审议通过并同

2025/7/22 1、关于制定《福建实达集团股份有限公司选聘 意提交公司董 无

会计师事务所管理办法》的议案 事会审议

第十届董事会审计委员会第二十次会议： 审议通过并同

2025/8/26 1、关于公司 2025 年半年度报告 意提交公司董 无

事会审议

重要意见
会议届次 召开日期 ……
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