公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-012

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：代文超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-012

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-014）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-012

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司目前仍处于成长期，公司决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度年审会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所，负责公司 2020 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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