公告日期：2025-12-19

证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-078
山东新华锦国际股份有限公司

第十四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第五次会
议于 2025 年 12 月 18 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2025 年 12 月 16 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》（表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议经本次董事会
审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。
特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 19 日

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