公告日期：2026-04-25

山东新华锦国际股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（臧昕）

本人臧昕作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现本人就 2025 年度的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人臧昕，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建檩律师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投资管理有限公司投资经理。现任青岛莱康国际健康科技有限公司董事，青岛国信嘉昀股权投资基金管理有限公司董事，青岛财富管理基金业协会驻会副理事长，山东新华锦国际股份有限公司独立董事。

任职期内，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；不是与公司及其控股股东、实际控制
人或者各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位的控股股东、实际控制人任职的人员。因此，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

任职期内，本人共参加公司董事会 7 次、股东会 3 次。我严格依照有关规定
出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025 年度，我对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加股东会
参加董事会情况

情况

本年应

姓名 以通讯方 是否连续两

参加董 亲自出 委托出 缺席 出席股东会
式参加次 次未亲自参

事会次 席次数 席次数 次数 的次数

数 加会议

数

臧昕 7 7 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

我作为董事会提名委员会主任委员,依照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

2025 年度，本人共参加提名委员会 3 次，期间并未有委托他人出席或缺席
情况。我作为提名委员会主任委员，对公司董事会换届、增补的独立董事、聘任的高级管理人员进行资格审查，以审慎的态度履行职权。

（三）独立董事专门会议情况

任职期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席或缺席情况。我作为独立董事，对公司日常关联交易事项进行了审阅，切实履行了独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。