公告日期：2026-04-25

山东新华锦国际股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 15 日

目录

会议议程......3
议案一、公司 2025 年度董事会工作报告......5
议案二、公司 2025 年财务决算报告......16
议案三、公司 2025 年年度报告和摘要......20
议案四、公司 2025 年度利润分配预案......21
议案五、关于续聘会计师事务所的议案......22
议案六、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案......25议案七、关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
情况的议案......27
议案八、关于为子公司提供担保的议案......37
议案九、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案......44
议案十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......47

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告

议案二：公司 2025 年度财务决算报告

议案三：公司 2025 年年度报告和摘要

议案四：公司 2025 年度利润分配预案

议案五：关于续聘会计师事务所的议案

议案六：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

议案七：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
情况的议案

议案八：关于为子公司提供担保的议案

议案九：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
（三）独立董事做 2025 年度述职报告
（四）股东发言及会讨论
（五）与会股东及股东代表投票表决议案
（六）休会，统计现场表决结果
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（八）现场见证律师宣读《股东会法律意见书》
（九）会议结束

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）主要经营指标

报告期公司营业收入 133,727.37 万元，比 2024 年下降 18.30%，比 2023 年下降
43.60%；报告期公司归属于上市公司股东的净利润为-12,749.81 万元，比 2024 年增长 4.70%；报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-14,449.28 万元，比 2024 年下降 2.34%。

（二）业务经营情况

回望 2025 年，全球宏观经济处于复杂多变的关键节点，美国大规模的关税政策及随之而来的反制措施，政策的不确定性削弱了全球增长前景，全球贸易和投资流动的减弱进一步放缓了经济。

1、新贸易-进出口业务

（1）发制品出口业务

2025 年公司发制品出口业务实现营业收入 86,469.19 万元，较去年同期下降

3.51%。

报告期内，受美国增加关税、欧美和日本等国家通货膨胀严重、原材料涨价过快、市场需求低迷等因素影响，发制品行业竞争加剧，面临前所未有的挑战。对此，公司采取更加积极的措施应对挑战：

一是调整市场布局，有效分散经营风险。积极拓展多元化海外市场，降低对美国市场的依赖；针对关税上调带来的成本压力，主动与下游客户沟通协商，在关税政策实施前加快订单提前落地，政策实施后合理推进成本共担与转嫁，保障业务稳健运行。

二是积极开拓市场，提升市场占有率。各业务部门深入市场一线，加大市场拓展力度，强化与客户的沟通联动，精准把握市场最新动向，通过优化销售策略、提升客户满意度等举措，稳……
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