公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

（邢聪明）

本人邢聪明作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现本人就 2025 年度的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人邢聪明，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任青岛福日集团有限公司管理培训生，山东岛城律师事务所律师，山东青大泽汇律师事务所律师，上海长富投资管理有限公司风控总监，山东展鲲资产管理有
限公司风控总监。现任山东青大泽汇律师事务所律师，自 2025 年 10 月 15 日起，
担任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。

自 2025 年 10 月 15 日起，还担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核
委员会主任委员、战略委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；不是与公司及其控股股东、实际控制
人或者各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位的控股股东、实际控制人任职的人员。因此，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年任职期间，本人共参加公司董事会 2 次。我严格依照有关规定出席
会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，除需回避表决的事项外，我对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应 以通讯方

参加董 亲自出 式参加次 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次 席次数 数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
数

邢聪明 2 2 1 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会情况

我分别作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员,依照公司董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

2025 年任职期间，本人共参加公司董事会审计委员会会议 1 次，期间并未
有委托他人出席或缺席情况。我作为独立董事，根据公司实际情况，与公司管理层就公司财务、业务状况进行充分沟通，对公司 2025 年三季报进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

在规范运作上，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态、内部控制制度建设及执行情况、可能产生的经营风险等，在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在业务经营上，我重点了解公司主要业务领域的市场情况，持续关注公司的
生产经营状况、财务管理等，就公司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。

（五）维护投资者合法权益情况

2025 年任职期间，我持续学习最新……
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