公告日期：2019-06-28

重庆亚信医疗管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日9：30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年审计报告[上会师报字（2019）第4470号]，编制了2018年财务决算报告。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年审计报告[上会师报字（2019）第4470号]及公司2019年度公司实际情况，编制了2019年财务预算报告。

议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年审计报告[上会师报字（2019）第4470号]，由股东大会审议。
（六）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
议案内容：

根据公司2019年度经营计划，不进行现金分红，不进行送转股，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司股东的长远利益。
（八）审议《关于补充确认公司关联交易的议案》
议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。
（九）审议《关于补充确认公司关联交易暨资金占用的议案》
议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-018）。
（十）审议《关于重庆亚信医疗管理股份有限公司前期会计差错更正的议案》

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《重庆亚信医疗管理股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-021）。
（十一）审议《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于亚信医疗非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明的议案》
议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于亚信医疗非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明》（公告编号：2019-019）。
（十二）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.nee……
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