公告日期：2017-12-05
公告编号：2017-024
证券代码：834123 证券简称：辽宁天丰 主办券商：信达证券
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
关于延期召开2017年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会延期说明
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露了《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023），公司原定于2017年12月6日上午09:00-11：00召开2017年第二次临时股东大会，审议：
1. 《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》；
2. 《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议
案》；
3. 《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告》；
4. 《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关
公告编号：2017-024
事宜的议案》。
因股东行程安排与本次股东大会召开时间冲突，为确保本次股东大会顺利召开，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事会经研究后决定将2017年第二次临时股东大会延期至2017年12月22日上午09:00-11：00 召开。本次股东大会的股权登记日调整为 2017年 12月15日。会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。
二、股东大会延期后的相应安排
1. 会议召开日期和时间
开始时间：2017年12月22日09时00分。
结束时间：2017年12月22日11时00分。
2. 会议登记时间
2017年12月22日上午8时00份至上午9时00分。
3. 股权登记日：2017年12月15日。
4. 除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地点、
召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。
公司对延期召开2017年第二次临时股东大会给投资者带来的不
变深表歉意。
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
董事会
2017年12月5日
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