公告日期：2026-05-13

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年五月十九日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025 年年度股东会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00

网络投票：2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

序号 议案名称

1 苏州高新 2025 年度董事会工作报告

2 苏州高新 2025 年度利润分配方案

3 关于续聘会计师事务所的议案

4 关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案

5 关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

6 关于 2026 年发行债务融资工具的议案

7 关于 2026 年提供财务资助的议案

8 关于对公司土地竞拍专项授权的议案

9 关于向苏高新创投同比例增资的议案

10 关于修订《苏州高新董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2022-2024 年度任期激励的议案

（三）听取 2025 年度独立董事述职报告；

（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（五）宣读股东会决议，律师事务所出具法律意见书；

（六）主持人宣布会议结束。

目录

议案一：苏州高新 2025 年度董事会工作报告......3
议案二：苏州高新 2025 年度利润分配方案......10
议案三：关于续聘会计师事务所的议案...... 11
议案四：关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案......12
议案五：关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案......13
议案六：关于 2026 年发行债务融资工具的议案......14
议案七：关于 2026 年提供财务资助的议案......15
议案八：关于对公司土地竞拍专项授权的议案......16
议案九：关于向苏高新创投同比例增资的议案......17
议案十：关于修订《苏州高新董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......20议案十一：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2022-2024 年度任期激励的议案
......24

议案一：苏州高新 2025 年度董事会工作报告

一、董事会履职及运行情况

2025 年，公司董事会依法合规、勤勉履职，共召开董事会会议 14 次，其中现场会议 2
次，通讯会议 12 次，针对定期报告、修订及制定公司部分制度、选聘会计师事务所等议案进行了审议，并提出建议与意见。

董事会各专门委员会充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能。全年召开提名委员会 2 次，董事会换届过程中对董事、高级管理人员候选人资格进行了审查；召开审计委员会 6 次，对公司定期报告、年度审计工作安排、年度内控审计计划、选聘会计师事务所等议案进行了审议；召开薪酬与考核委员会 1 次，对公司 2024 年度薪酬与管理工作执行情况进行了审议；召开独立董事专门会议 3 次，对预计 2025 年度日常关联交易、向苏高新创投同比例增资等议案进行了审议。

二、2025 年主要工作回顾

2025 年，苏州高新区深度融入长三角一体化等国家战略，推进经济平稳健康发展、产
业体系优化升级、创新动能持续激发。……
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