公告日期：2025-12-06

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会

议

资

料

二Ο二五年十二月十二日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:00

网络投票：2025 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于出售医疗器械产业公司 47%股权被动形成对外担保的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于出售医疗器械产业公司 47%股权被动形成对外担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向苏州高新区国有资本控股集团有限公司（以下简称“苏高新国控”）出售苏州医疗器械产业发展集团有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）47%股权。本次交易完成后，公司对医疗器械产业公司的持股比例将由 51.37%降至 4.37%，不再将医疗器械产业公司纳入合并报表范围。

截至目前，公司为医疗器械产业公司发行的 3 笔公司债券提供了担保，担保余额合计
30,000 万元，均在股东会批准的年度授权范围内。相关公司债券及担保具体情况如下：
1、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发
行公司债券（第一期），债券简称：24 苏园 01，债券代码 256040.SH，起息日 2024 年 10
月 30 日，到期日 2027 年 10 月 30 日，债券余额 10,000 万元。担保金额 10,000 万元，担
保方式为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

2、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发
行公司债券（第一期），债券简称：25 苏园 01，债券代码 257999.SH，起息日 2025 年 4 月
11 日，到期日 2028 年 4 月 11 日，债券余额 8,000 万元。担保金额 8,000 万元，担保方式
为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

3、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发
行公司债券（第二期），债券简称：25 苏园 02，债券代码 259590.SH，起息日 2025 年 8 月
8 日，到期日 2028 年 8 月 8 日，债券余额 12,000 万元。担保金额 12,000 万元，担保方式
为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

上述担保无反担保，不属于关联担保，医疗器械产业公司股权出售交易完成后将被动形成对外担保。

一、被担保人基本情况

被担保人类型 √法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 苏州医疗器械产业发展集团有限公司

被担保人类型及上市 □全资子公司 □控股子公司

公司持股情况 √参股公司 □其他______________（请注明）

公司向苏高新国控出售医疗器械产业公司 47%股权的交易完成后，医疗器械产业
公司股权结构如下：

苏州高新区国有资本控股集团有限公司持股 47.00%

主要股东及持股比例 苏州苏高新集团有限公司持股 43.63%

苏州新区高新技术产业股份有限公司持股 4.37%

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