公告日期：2026-04-28

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2026-007
苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议（2025 年年度董事会）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十七次会议（2025 年年度董事会）于 2026 年 4 月 24 日在苏州高新区锦峰路
199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中
3 名为独立董事），实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

议案一：苏州高新 2025 年度总经理工作报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

议案二：关于审议苏州高新 2025 年年度报告全文及摘要的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年年度报告》及《苏州高新 2025 年年度报告摘要》。

议案三：苏州高新 2025 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.018 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红利20,723,272.33 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高
新 2025 年度利润分配方案公告》。

议案四：关于审议《苏州高新 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年度内部控制评价报告》。

议案五：关于审议《苏州高新 2025 年度内部控制审计报告》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年度内部控制审计报告》。

议案六：关于续聘会计师事务所的预案

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于续聘会计师事务所的公告》。

议案七：关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的预案

董事会同意公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度总额 600 亿元，在总
额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

董事会授权公司经营层在上述额度范围内进行融资，并处理融资相关事宜。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

议案八：关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的预案
董事会同意公司 2026 年为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿
元；其中，为资产负债率70%以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过30亿元，为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 320 亿元。

董事会认为，本次担保预计事项充分考虑了公司以及合并报表范围内子公司的生产经营需要，有利于推……
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