公告日期：2026-06-13

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-021
中粮糖业控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座
11 层中糖公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,088

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,142,871,774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.4339

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持。会议采用现场记
名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书杨静女士列席会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,140,822,773 99.8207 1,646,801 0.1440 402,200 0.0353

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,140,775,073 99.8165 1,718,001 0.1503 378,700 0.0332

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,141,680,173 99.8957 893,801 0.0782 297,800 0.0261

4、 议案名称：关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,141,276,573 99.8604 1,275,501 0.1116 319,700 0.0280

5、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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