公告日期：2025-06-12

中粮糖业控股股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 6 月 12 日

目录

会议须知 ......3
会议议程 ......4
会议议案 ......6
议案一： ...... 6
议案二： ...... 7
议案三： ...... 12
议案四： ...... 15
议案五： ...... 21
议案六： ...... 22
议案七： ...... 23
议案八： ...... 24
议案九： ...... 25
议案十： ...... 32
议案十一： ...... 36

会议须知

为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 6 月 18 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 10 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 19 日 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 19 日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11
层中糖公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高级管理人员出席、列席会议情况；

（二）现场与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案

6 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

7 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

8 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

9 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

10 关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案

11 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

（三）股东发言提问及解答；

（五）现场与会股东表决，统计表决结果；
（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；
（七）签署股东大会决议、会议记录等文件；
（八）主持人宣布股东大会结束。

会议议案

议案一：

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，《公司 2024 年年度报告全文及摘要》已在上海……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。