公告日期：2026-03-31

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-006
中粮糖业控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A
座 11 层中糖公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 507

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,097,422,410

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.3090

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书杨静女士出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举李明华为公司第十一届 1,094,847,068 99.7653 是
董事会非独立董事

1.02 选举赵玮为公司第十一届董 1,094,509,724 99.7345 是
事会非独立董事

1.03 选举曹高峰为公司第十一届 1,094,509,416 99.7345 是
董事会非独立董事

1.04 选举王浩为公司第十一届董 1,094,503,117 99.7339 是
事会非独立董事

1.05 选举吴浩军为公司第十一届 1,094,698,306 99.7517 是
董事会非独立董事

2、 关于选举独立董事的议案

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

2.01 选举董煜为公司第十一届董 1,094,354,267 99.7204 是
事会独立董事

2.02 选举张伟华为公司第十一届 1,094,680,612 99.7501 是
董事会独立董事

2.03 选举司伟为公司第十一届董 1,094,799,745 99.7610 是
事会独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

选举李明华为公

1.01 司第十一届董事 9,813,995 79.2132

会非独立董事

选举赵玮为公司

1.02 第十一届董事会 9,476,651 76.4903

非独立董事

选举曹高峰为公

1.03 司第十一届董事 9,476,343 76.4878

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