公告日期：2026-04-28

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-020
中粮糖业控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公
司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日

至2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

5 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √

6 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

8 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案 √

9 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案 √

10 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

11 关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案 √

12 关于公司 2026 年度开展金融衍生品业务的议案 √

13 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等披露媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所……
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