公告日期：2026-04-28

证券代码： 600737 证券简称： 中粮糖业 公告编号： 2026-009
中粮糖业控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司） 于 2026 年 4 月 13 日以电话、
电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知， 2026 年 4 月 24 日以现场方式
召开了公司第十一届董事会第二次会议， 应参加会议的董事 9 人， 实际参加会议
的董事 9 人。 会议由公司董事长李明华先生主持， 公司高级管理人员列席了会
议。 会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》 的有关规定， 会议合法、
有效。 本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议， 审计与风险管理委员
会认为公司 2025 年年度报告能够真实、 准确、 完整地反映公司的财务状况和经
营成果， 同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2025 年年度报告及
摘要》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、《关于公司 2025 年度环境、 社会及治理（ESG） 报告的议案》
本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过， 同意提交董事会审议。 具体内容详
见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控
股股份有限公司 2025 年度环境、 社会及治理（ESG） 报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》
本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议， 审计与风险管理委员
会认为公司 2025 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况， 公司于
2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 同意提交
董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》
本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过， 同意提交董事会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.40 元（含税）， 按照公司
总股本 2,138,848,228 股计算， 合计拟派发现金红利 727,208,397.52 元（含税），
约占公司 2025 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 76.45%。 本年
度不送红股、 不进行公积金转增股本。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2025 年度利润
分配方案公告》（公告编号： 2026-010）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号： 2026-011）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、《关于公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务专
项说明的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过， 同意提交董事会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避。
关……
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