公告日期：2026-04-28

中粮糖业控股股份有限公司

独立董事董煜2025年度述职报告

作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事，在 2025 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2025年度的工作履职情况报告如下：

一、个人基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士，英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长，上海银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。

2.担任公司专业委员会委员情况说明

截至 2025 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分
别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会。除战略与投资委员会外，审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会独立董事委员占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及战略与投资委员会、提名委员会、ESG 委员会、审计与风险管理委员会委员。

3.独立性情况说明

作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人任职符合中国证监会《上市
公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概述

作为公司的独立董事，2025 年度我始终如一地严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。

（一）出席会议情况

1.参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东会 5 次，我参加董事会和股
东会情况如下表：

董事姓名 本年应参加董 亲自出席董事会次数 委托出席董事 出席股东会次
事会次数 （含通讯表决） 会次数 数

董煜 6 6 0 5

报告期内，我在与公司建立良好的沟通基础上，积极配合公司采用通讯传签、现场、线上视频等多种途径参与公司董事会及股东会，认真履行独立董事的职责，充分发挥自己的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表意见。

在董事会召开前，我主动深入了解需经董事会决策的重大事项相关情况，认真审阅会议材料，为董事会的决策进行充分的准备工作。在出席董事会会议时积极参与相关议案的讨论，根据自身专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见；重点关注关联交易等重大事项并发表独立董事专门会议审查意见。通过参与董事会决策，保证对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会正确、科学决策发挥积极作用，维护公司和全体股东的合法权益。

本年度我对公司提交董事会的全部议案进行了审议，没有投反对票、弃权票的情况。

2.参加董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开董事会专门委员会 17 次（其中提名委员会 2 次、薪
酬与考核委员会 3 次、审计与风险管理委员会 6 次、战略与投资委员会 2 次、
ESG 委员会 4 次）。

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

董事 参加提名委员 参加战略与投 参加 ESG 委员 参加审计与风 参加薪酬与考
姓名 会次数 资委员会次数 会次数 险管理委员会 核委员会次数
次数

董煜 2 2 4 6 3

本人……
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