公告日期：2026-05-13

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-042

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园
区 2 幢 1 单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,503,087

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.5711

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人

2、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 276,805,987 99.0350 2,684,100 0.9603 13,000 0.0047

2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 277,494,687 99.2814 2,002,800 0.7165 5,600 0.0021

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 277,415,987 99.2532 2,034,000 0.7277 53,100 0.0191

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 277,000,687 99.1046 2,476,700 0.8861 25,700 0.0093

5、《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》

5.01 议案名称：《关于确认非独……
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