公告日期：2025-05-22

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-028

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业
园区 2 幢 1 单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 349

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,290,506

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.4573

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人;

3、 董事会秘书出席；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 340,236,706 99.6912 827,600 0.2424 226,200 0.0664

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 340,306,706 99.7117 758,800 0.2223 225,000 0.0660

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 340,455,606 99.7553 605,700 0.1774 229,200 0.0673

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 340,753,106 99.8425 293,200 0.0859 244,200 0.0716

5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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