公告日期：2025-06-04

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600738 丽尚国潮 2025/6/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江元明控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有32.35%表
决权的股东浙江元明控股有限公司，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于解除委托表决权暨被动形成财务资助和对外担保的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份
有限公司关于控股子公司不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助和对外担保的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 22 日公告的原股东大会
通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议
室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日

至2025 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 √

2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

2 《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 √

2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚 √

国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股

计划有关事项的议案》

4 《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行 √

A 股股票的股东大会决议有效期和相关授权有

效期的议案》

5 《关于解除委托表决权暨被动形成财务资助和 √

对外担保的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4 已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，议案 5 已经
公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，议案 1-2 已经公司第十届监事会第十八次会议审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、 特别决议议案：4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案……
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