公告日期：2025-06-14

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025 年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

二〇二五年六月

目 录

第一章 释 义......1
第二章 声 明......2
第三章 基本假设......3
第四章 本次员工持股计划的主要内容......4
一、员工持股计划持有人的确定依据和范围...... 4
二、员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格...... 6
三、员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置......10
四、员工持股计划的管理方式......14
五、员工持股计划的资产构成及权益分配......23
六、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......24
七、员工持股计划的其他内容......30
第五章 独立财务顾问意见...... 31
一、 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......31
二、 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......34
三、 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......35
四、 结论......36
五、其他应当说明事项...... 36
第六章 备查文件及备查地点......37
一、 备查文件目录......37
二、 备查文件地点......37

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

公司、本公司、上市公司或 指 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

丽尚国潮

员工持股计划、本员工持股 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持
计划、本次员工持股计划、 指 股计划
本计划

《员工持股计划（草案）》 指 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工
持股计划（草案）》

本报告、本独立财务顾问报 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于兰州丽尚国潮
告 指 实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）
之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

持有人、参与对象 指 出资参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 本员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 本员工持股计划管理委员会

薪酬与考核委员会 指 董事会下设的薪酬与考核委员会

标的股票 指 指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的丽尚国
潮 A 股普通股股票

《员工持股计划管理办法》 指 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工
持股计划管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第 1 号》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》

《公司章程》 指 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直……
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