公告日期：2025-06-17

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-036

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业
园区 2 幢 1 单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,531,027

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.7156

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事李君彪因其他公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 248,265,381 78.7131 67,085,300 21.2695 54,900 0.0174

2、 议案名称：《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持
股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 248,263,381 78.7124 67,085,300 21.2695 56,900 0.0180

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 248,275,881 78.7164 67,072,800 21.2656 56,900 0.0180

4、 议案名称：《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行 A 股股票的股
东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,978,555 1.7……
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